法務部防制洗錢與打擊資恐專區
資恐防制法公告制裁名單
FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單
洗錢及資恐防制訊息
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件
參考資料
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)
亞太洗錢防制組織(APG)
艾格蒙聯盟(The Egmont Group)
國際透明組織之貪腐印象指數所列具相當貪瀆程度之國家或地區
美國國務院發布提供資金或支持恐怖主義之國家或地區
美國財政部愛國者法案Section 311 (USA PATRIOT Act's Section 311) 指定有重大洗錢疑慮之國家或地區