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 資恐防制法公告制裁名單

 FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單

 洗錢及資恐防制訊息

 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件

 參考資料

 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)

 亞太洗錢防制組織(APG)

 艾格蒙聯盟(The Egmont Group)

 國際透明組織之貪腐印象指數所列具相當貪瀆程度之國家或地區

 美國國務院發布提供資金或支持恐怖主義之國家或地區

 國際貨幣基金組織(IMF)公布之境外金融中心的國家或地區

 美國財政部愛國者法案Section 311 (USA PATRIOT Act's Section 311) 指定有重大洗錢疑慮之國家或地區